Timos por Internet: la estafa nigeriana y el timo del comprador en e-bay

Timos, fraudes, estafas, engaños… por Internet

Estos son algunos de las principales estafas y timos que se hacen por Internet. 

Timos por Internet

Dejando el phising, del que ya nos hemos ocupado en nuestros consejos anti-phishing y del tema de la seguridad wi-fi, y centrándonos en los “timos clásicos de internet” hay unos denominadores en común de este tipo de timos que se extiende a la practica totalidad de sus variantes:

El timo Nigeriano

Este tipo de timos suele cumplir estas características:

  • El timador intenta ganar la confianza del timado a través de Internet y medios como el chat, messenger, correo o algún medio online
  • El timado cree que obtendrá una ventaja sea monetaria o sentimental
  • El timador describe una situación adversa extrema (enfermedad, arresto, robo…) sin tener a nadie a quien recurrir
  • Buena parte de este tipo de estafas provienen de Nigeria o países similares por eso se les conoce como los  timos nigerianos

Los cuatro timos nigerianos en Internet más populares:

El Timo de la novia atractiva en apuros (el timador se hace pasar por una mujer atractiva).

Una web de citas por Internet, chat, messenger. Un hombre conoce a una mujer espectacular (en realidad un timador), durante bastante tiempo el timador se va haciendo con la confianza del timado. Fotos, cortejo… hasta el punto de que la pareja queda en verse. Un viaje profesional inesperado de “ella” a Nigeria se interpone . Todo un cúmulo de desgracias le ocurrirán a la bella mujer… Atracada, herida, robo de dinero y pasaporte… “Ella” sola en un país extraño, sin poder pagar hotel, hospital, pasaporte, etc, recurrirá a su novio online…. Después de pagar facturas y facturas, el novio descubre la estafa cuando sin saber nada de su pareja, se ponen en contacto con las autoridades, intentando que esta socorren a su amada.

El timo de la herencia.

Se ponen en contacto con una persona para informarle de que es el beneficiado de una herencia muy cuantiosa (generalmente cercana al millón de dólares/euoros) de un pariente muy lejano que ha muerto en Nigeria en un accidente. El timador suele recabar datos que le permiten perfilar algún tipo de información creíble. Para hacer posible la entrega de la herencia, el ”heredero” debe transferir determinadas cantidades (hasta 1.000 dólares)…


El timo del empleo.

Los portales de empleo también sirven de base para los timos y engaños por Internet. En este caso, el timador se hace pasar por el director de personal de una empresa en Nigeria. La oferta de un puesto muy bien remunerado con unos 150 dólares en seis meses sirve de cebo. El timado antes de acceder al empleo deberá cubrir determinados cubrir gastos de visados, permisos y tasas de inmigración, por unos 1.800 dólares.

El timo del blanqueo de dinero.

Es más clásico de los timos nigerianos, es el conocido tema del blanqueo de dinero que inicio su andadura a través del span del correo electrónico. Resulta que un funcionario corrupto pide ayuda por Internet para blanquear dinero negro (25-30 millones de dólares), ofreciendo un porcentaje que puede llegar a ser hasta la mitad. Como el funcionario no puede dejar ningún rastro, pide al timado que pague a los bancos y a los abogados para que lleven a cabo los trámites administrativos y legales.. Aquí el corruptor se convierte en timado

Al margen de los “timos nigerianos” también se va abriendo paso un “clásico” a través de las subastas en Ebay.

El timo del comprador en ebay

Fuera de Nigeria y con ebay. El timador puja en una subasta y compra un objeto por Internet por medio de una orden de pago internacional. El engaño consiste en pagar a través de este tipo de órdenes mucho más de lo que el vendedor pedía originalmente por el artículo. El comprador-timador intenta convencer al vendedor que ha cometido un error, reclamándole la devolución del dinero. Cuando el timado víctima asegura entonces que le devuelve la cantidad pagada en exceso, descubre semanas después que el banco le notifica la no validez de la orden de pago. El timado se queda sin producto, sin dinero y además habiendo pagado una cantidad en concepto de pago en exceso.


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