{"id":600,"date":"2016-02-09T10:31:27","date_gmt":"2016-02-09T09:31:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/?p=600"},"modified":"2017-03-27T14:43:34","modified_gmt":"2017-03-27T12:43:34","slug":"oficial-de-cumplimiento-o-compliance-officer-funciones-y-responsabilidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/oficial-de-cumplimiento-o-compliance-officer-funciones-y-responsabilidad\/","title":{"rendered":"Oficial de cumplimiento o compliance officer: Funciones y responsabilidad"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-601\" src=\"http:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2016\/02\/compliance-officer-300x175.jpg\" alt=\"compliance-officer\" width=\"682\" height=\"398\" srcset=\"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2016\/02\/compliance-officer-300x175.jpg 300w, https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2016\/02\/compliance-officer.jpg 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 682px) 100vw, 682px\" \/><\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda General del Estado ha publicado una Circular acerca de un tema que est\u00e1 muy de actualidad en el mundo empresarial. Se trata de la Circular 1\/2016 sobre la <strong>Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas.<\/strong><\/p>\n<p>El documento abarca numerosas cuestiones que se derivan de la importante modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal efectuada por la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, que iremos desgranando y analizando en este blog.<\/p>\n<p>Vamos a empezar abordando en este post, una de ellas que resulta especialmente llamativa: la delimitaci\u00f3n de funciones y, por extensi\u00f3n, la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento (por fin, se ha traducido) o tambi\u00e9n llamado <em>Compliance Officer<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seg\u00fan el <strong>art\u00edculo 31 bis <\/strong>del C\u00f3digo Penal, este \u00f3rgano tiene atribuida la funci\u00f3n de supervisi\u00f3n del cumplimiento normativo por parte de la empresa y podr\u00e1 estar formado por una o varias personas, que deber\u00e1 contar con la suficiente formaci\u00f3n y autoridad.<\/p>\n<p>Dependiendo del tama\u00f1o de la empresa, esta figura puede ser un \u00f3rgano interno de la persona jur\u00eddica, a fin de que controle el funcionamiento y cumplimiento interno de las exigencias legales en materia penal que la empresa debe respetar.<\/p>\n<p>El apartado 5.4 de la circular trata de arrojar luz en algunos aspectos que hasta ahora eran objeto de debate entre los especialistas en la materia:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>En lo que respecta al <em>Compliance Officer<\/em>, se aclara que a pesar de que sea un \u00f3rgano de la persona jur\u00eddica, <strong>no implica que este \u00f3rgano deba desempe\u00f1ar por s\u00ed solo todas las tareas que configuran la funci\u00f3n de cumplimiento normativo<\/strong>, pudiendo ser realizadas por otros \u00f3rganos o unidades distintos al espec\u00edfico de cumplimiento normativo.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<ul>\n<li>Destaca tambi\u00e9n la importancia de la existencia de un \u00f3rgano supervisor del funcionamiento general del modelo de prevenci\u00f3n implantado, que deber\u00e1 establecer claramente el responsable de dichas funciones y tareas. La Fiscal\u00eda recalca que el <em>Compliance Officer<\/em> <strong>deber\u00e1 participar en la elaboraci\u00f3n de los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n de riesgos y asegurar su buen funcionamiento<\/strong>, estableciendo sistemas apropiados de auditor\u00eda, vigilancia y control para verificar, al menos, la observancia de los requisitos del art. 31 bis.5.<\/li>\n<li>Sin perjuicio de las funciones propias del Oficial de Cumplimiento, <strong>corresponde al \u00f3rgano de administraci\u00f3n el establecimiento de las pol\u00edticas de control y gesti\u00f3n de riesgos de la sociedad y su supervisi\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><i>Una de las aportaciones es la referida a la v\u00eda para la obtenci\u00f3n de los \u00abm\u00e1ximos <strong>niveles de autonom\u00eda\u00bb que debe alcanzar el Oficial de Cumplimiento<\/strong>. A nuestro juicio, no se termina de aclarar una cuesti\u00f3n trascendental: siendo nombrado por el \u00d3rgano de Administraci\u00f3n el Compliance Officer dif\u00edcilmente gozar\u00e1 de plena autonom\u00eda en su funci\u00f3n. Con objeto de aportar una soluci\u00f3n para la consumaci\u00f3n eficaz de tal autonom\u00eda, el Ministerio Fiscal se limita a proponer que los modelos prevean los mecanismos para una \u00ab<em>adecuada gesti\u00f3n de cualquier conflicto de inter\u00e9s que pudiera ocasionar el desarrollo de las funciones del oficial de cumplimiento, garantizando que haya una separaci\u00f3n operacional entre el \u00f3rgano de administraci\u00f3n y los integrantes del \u00f3rgano de control, que preferentemente no deben ser administradores, o no en su totalidad\u00bb.<\/em><em>\u00a0<\/em><\/i><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, respecto de la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento se\u00f1ala que, por un lado, puede mediante una actuaci\u00f3n delictiva u omisi\u00f3n del control del subordinado,\u00a0 transferir la responsabilidad penal a la persona jur\u00eddica (conforme al art. 31 bis.1.a, dada su inclusi\u00f3n entre las personas que ostentan facultades de organizaci\u00f3n y control dentro de la organizaci\u00f3n); y, por otro lado, puede \u00e9l mismo resultar, a consecuencia de la omisi\u00f3n,\u00a0 penalmente responsable del delito cometido por el subordinado.<\/p>\n<p>Existen teor\u00edas de algunos especialistas que sostienen que la responsabilidad del Oficial de cumplimiento nunca ser\u00e1 penalmente directa y hablan m\u00e1s bien de una responsabilidad civil por infracci\u00f3n de la \u201clex artis\u201d en el desempe\u00f1o de sus funciones. Sin embargo, la Fiscal\u00eda Genera del Estado lo tiene claro: el Oficial puede responder penal y directamente por los delitos en los que incurra la sociedad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por todo ello, la Circular ha mitigado algunos de los interrogantes que rodean esta materia. Al respecto, ser\u00e1 interesante comprobar lo que establecer\u00e1 la primera Sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de una persona jur\u00eddica.<\/p>\n<p>Actualmente dicha resoluci\u00f3n se encuentra en fase de redacci\u00f3n. Su ponente, el magistrado de la Sala Segunda, D. Jos\u00e9 Manuel Maza, sin dar pistas al respecto, dej\u00f3 claro en una conferencia reciente impartida en Alicante, que \u00e9l mismo hab\u00eda experimentado un cambio en los \u00faltimos a\u00f1os, pasando de creer que las personas jur\u00eddicas no pod\u00edan delinquir, a ser un firme defensor de la plena responsabilidad penal de las empresas. Estaremos atentos y lo contaremos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General del Estado ha publicado una Circular acerca de un tema que est\u00e1 muy de actualidad en el mundo empresarial. Se trata de la Circular 1\/2016 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas. El documento abarca numerosas cuestiones que se derivan de la importante modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal efectuada por la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, que iremos desgranando y analizando en este blog. 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