{"id":1352,"date":"2017-10-24T10:00:23","date_gmt":"2017-10-24T08:00:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/?p=1352"},"modified":"2018-04-16T13:10:37","modified_gmt":"2018-04-16T11:10:37","slug":"la-responsabilidad-de-la-empresa-matriz-ante-los-delitos-cometidos-por-una-filial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/la-responsabilidad-de-la-empresa-matriz-ante-los-delitos-cometidos-por-una-filial\/","title":{"rendered":"La responsabilidad de la empresa matriz ante los delitos cometidos por una filial"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">En la vor\u00e1gine de la casu\u00edstica de la responsabilidad penal de las empresas se plantean frecuentemente supuestos de cierto inter\u00e9s. Uno de ellos es sin duda el de los grupos de empresas, en los que una de las compa\u00f1\u00edas comete un delito.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u00bfPuede la compa\u00f1\u00eda matriz ser responsable de los delitos cometidos en una de sus filiales? \u00bfCu\u00e1l es el l\u00edmite de su responsabilidad?<\/strong><\/p>\n<p><!-- inserta publi --><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Anticipemos la respuesta: s\u00ed\u00ad, siempre y cuando fuera responsable de la infracci\u00f3n y, adem\u00e1s, obtenga un beneficio por ello.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Y ahora, la explicaci\u00f3n de esta respuesta. Se ha de partir de la base de que el art\u00ed\u00adculo 31 bis del C\u00f3digo Penal establece que la empresa responde por los delitos cometidos por los administradores de hecho o de derecho o por sus representantes siempre que se den dos requisitos:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">que exista un beneficio directo o indirecto para la empresa;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">que no se haya ejercido por parte de los administradores o representantes el debido control sobre sus subordinados.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">\u00bfQu\u00e9 es el beneficio directo o indirecto?<\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\">Seg\u00fan la Circular 1\/16 de la Fiscal\u00eda General del Estado, este beneficio directo o indirecto se debe comprender\u00a0 \u00ab<em>como la acci\u00f3n tendente a conseguir un beneficio,\u00a0<u>sin necesidad de que este se produzca<\/u>, resultando suficiente que la actuaci\u00f3n de la persona f\u00ed\u00adsica se dirija de manera directa o indirecta a beneficiar a la entidad.\u00bb\u009d<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">El t\u00e9rmino de beneficio se debe comprender como \u00abcualquier clase de ventaja\u00bb, aunque no exista un beneficio real. Hay que ver, pues, si la conducta era la adecuada para conseguir ese beneficio. Ese beneficio puede consistir en una mejora de la posici\u00f3n respecto a otros competidores dentro del mismo mercado o en obtener un beneficio econ\u00f3mico. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia n\u00ba 154\/2016 de 29 de febrero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2017\/10\/responsabilidad-empresa-filial-matriz.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1357\" src=\"http:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2017\/10\/responsabilidad-empresa-filial-matriz.jpg\" alt=\"responsabilidad-empresa-filial-matriz\" width=\"700\" height=\"525\" srcset=\"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2017\/10\/responsabilidad-empresa-filial-matriz.jpg 700w, https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/wp-content\/uploads\/sites\/12\/2017\/10\/responsabilidad-empresa-filial-matriz-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/a><\/p>\n<h3 style=\"text-align: left;\">\u00bfCu\u00e1ndo una matriz responder\u00e1 por los delitos cometidos en una filial?<\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\">Cuando una empresa tiene filiales en diferentes pa\u00ed\u00adses, es esencial, para la implantaci\u00f3n del modelo de prevenci\u00f3n de delitos, tambi\u00e9n denominado \u00ab<em>corporate compliance\u00bb<\/em>\u009d, tener en cuenta las leyes que rigen en los lugares donde operan las filiales.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Tal y como se recoge en el art\u00ed\u00adculo 31 bis del CP, ya citado, es esencial para que se d\u00e9 esa responsabilidad de la persona jur\u00ed\u00addica, que no se haya ejercido por parte de los administradores o representantes legales el debido control sobre sus subordinados.<\/p>\n<p><!-- inserta publi 2 --><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">En consecuencia con lo anterior, una matriz responder\u00e1 por los delitos cometidos en una filial, si dicha matriz ten\u00eda un deber de control sobre la filial, y este control se hubiera omitido. Es decir, que el delito cometido en la filial sea consecuencia de un defecto organizativo de la matriz, gener\u00e1ndose tambi\u00e9n un beneficio directo o indirecto para la propia matriz.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Para medir ese control sobre la matriz, y por tanto el grado de autonom\u00eda de la filial, se tendr\u00e1n en cuenta varios aspectos, entre ellos:<\/p>\n<ul>\n<li>El porcentaje de participaci\u00f3n de la matriz en el capital social de la filial;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La identidad de recursos materiales y trabajadores entre la filial y la matriz;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">El nivel de dependencia de la filial a la hora de tomar decisiones;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">La existencia de una actividad social diferente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\">Si analizando todos estos elementos se llega a la conclusi\u00f3n de que la filial es totalmente independiente y aut\u00f3noma de la matriz, teniendo su propio control sobre la actividad diaria de la misma, la matriz no responder\u00e1 de los delitos cometidos en la filial.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">De lo contrario, si se desprende que la filial depende la matriz para tomar ciertas decisiones, y est\u00e1 sometida a su control y supervisi\u00f3n, la matriz tambi\u00e9n responder\u00e1 por los delitos cometidos en la filial, siempre y cuando se demuestre que la matriz se pudo beneficiar directa o indirectamente del delito cometido en la filia.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Aunque tal y como ya comentamos en un <a href=\"https:\/\/www.euroresidentes.com\/empresa\/derecho-mercantil\/la-responsabilidad-penal-de-las-empresas-la-necesidad-de-prueba\">post anterior<\/a> en este blog, habr\u00e1 que probar esa responsabilidad:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">En <strong>conclusi\u00f3n<\/strong>, la empresa matriz no est\u00e1 exenta de la responsabilidad penal por los delitos cometidos por la filial. Ahora bien, habr\u00e1 que estudiar el supuesto de hecho y probar que efectivamente, la filial depend\u00eda del proceso organizativo de la matriz, y \u00e9sta no ejerci\u00f3 el debido control, obteniendo con ello un beneficio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Es evidente que para evitar estos supuesto, es necesaria la prevenci\u00f3n, y la aplicaci\u00f3n de un buen modelo de prevenci\u00f3n de delitos, teniendo en cuenta, no s\u00f3lo las normas nacionales de la empresa matriz, sino las normas vigentes en el lugar donde est\u00e9 establecida una filial.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la vor\u00e1gine de la casu\u00edstica de la responsabilidad penal de las empresas se plantean frecuentemente supuestos de cierto inter\u00e9s. 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